Poté, co byli na základě tipu uživatele Twitteru zatčeni tři lidé za insider trading s kryptoměnami, se osoba odpovědná za jejich zatčení domnívá, že existuje větší problém, který zůstává nevyřešen. Tím je podle něj nedostatečná aktivita kryptoměnové burzy, kde se vše odehrálo – Coinbase. Informoval o tom server Finbold.
V rozhovoru s youtuberem Coffeezillou, který je známý odhalením několika podvodů souvisejících s kryptoměnami, vyjádřil uživatel na Twitteru vystupující pod přezdívkou Cobie zklamání nad tím, jak se věci řešily, a že se lidé možná soustředí na špatný problém. Jak uvedl ve videorozhovoru zveřejněném 27. července. Informoval o tom server Finbold.
V rozhovoru Cobie naznačil, že kryptoburza může být za celou situaci vinna více, než se na první pohled zdá. Podle něj měla Coinbase neustálý problém s obchodováním zasvěcených osob:
„Lidé tedy na Coinbase vydělávali na front-runningu těchto obchodů po celá léta. Prostě zjistili, co se Coinbase chystá uvést na burzu, nakoupili to před uvedením na burzu a hned poté to prodali. Ve skutečnosti se ukázalo, že to byl takový problém, že se Coinbase v té době snažila tento problém řešit, ale bez úspěchu.“
Dlouhodobý problém s insider tradingem
Cobie dále dodal, že krypto burza poté učinila několik slibů, že své procesy zlepší. Ale „hned při dalším listingu pak každá kryptoměna byla znovu nakoupena ještě před uvedním na burzu“.
Poté, co si Cobie všiml tohoto vzorce, provedl průzkum a výsledky zveřejnil na Twitteru. To vedlo k zatčení přímo odpovědných osob. Cobieho tweety nakonec vedly k zatčení bývalého produktového manažera společnosti Coinbase Ishana Wahiho, jeho bratra Nikhila Wahiho a přítele Sameera Ramaniho. Poté proti nim bylo vzneseno obvinění z insider obchodování s kryptoměnami.
Found an ETH address that bought hundreds of thousands of dollars of tokens exclusively featured in the Coinbase Asset Listing post about 24 hours before it was published, rofl pic.twitter.com/5QlVTjl0Jp
— Cobie (@cobie) April 12, 2022
Jak vysvětlil YouTuber, Ishan byl součástí týmu zodpovědného za uvedení nových kryptoměnových tokenů na burzu. „Insider tradoval tak, že nakupoval mince, o kterých věděl, že budou za chvíli uvedeny na burzu, a poté, co cena vypumpovala, vydělával jejich prodejem“. Tím údajně sobě a svým pomocníkům během 18 měsíců vydělal 1,5 milionu dolarů.
Celkově jsou pocity whistleblowera z celé věci trpké, jak uvedl:
„Společnost Coinbase je v těchto záležitostech zjevně neschopná. Nejsou schopni to zastavit. (…) Anonymní uživatelé na internetu se o tom mohou dozvědět nebo já o tom mohu napsat na Twitter a najednou se to začne vyšetřovat. Já prostě nechápu, jaké procesy mají zavedené.“
