Bývalý CEO druhé největší kryptoměnové burzy je vyšetřován několika orgány v USA. Zatím se ale neví, jestli udělal něco trestného. Informovaly o tom servery CNBC a Decrypt.
SEC a americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřují zakladatele a bývalého šéfa zkrachovalé krypto burzy. Byl předvolán, aby vypovídal před výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů. Napsaly o tom CNBC a Decrypt.
The full GMA SBF interview. @GStephanopoulos did a good job pressing Sam. Sam did himself zero favors with this. “I wasn’t even trying to manage risk.” Sam feels the need to speak and is going against all legal counsel — a huge mistake born from hubris.
— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 1, 2022
pic.twitter.com/s5iBFiqkOs
Poté, co se miliardy dolarů z peněz klientů rozplynuly při jednom z nejrychlejších a nejtěžších kolapsů v dějinách korporátní Ameriky, dluží burza 3,1 miliardy dolarů jen svým 50 největším věřitelům.
Není tedy divu, že se mnozí ptají: Proč už není SBF za mřížemi?
I když se může zdát jasné, že udělal něco špatného, stále ještě není jasné, zda došlo k něčemu trestnému.
Nástupce SBF, John Jay Ray III, je známý především tím, že pomáhal rozplétat krach společnosti Enron. Podle jeho slov bylo vedení FTX hrubě neschopné, ne-li přímo zločinné. V žádosti o vyhlášení bankrotu Ray uvedl, že „nikdy neviděl tak naprosté selhání podnikové kontroly a takovou absenci důvěryhodných finančních informací“.
Probíhá několik vyšetřování, a dokud nebudou dokončena, je jasné, že SBF se v dohledné době za mříže nedostane, řekli právní experti.
Ani v tomto případě se nejedná o jednoduchý případ: FTX nebyla typickou společností a svět kryptoměn je zřídkakdy jednoduchý.
Komplikace pro vyšetřování
Ačkoli Američané přišli o peníze (navzdory regulacím a omezením známým jako geofencing byla 2 procenta zákazníků FTX z USA), FTX – obrovská společnost s více než stovkou spřízněných subjektů – sídlila na Bahamách.
„Zaprvé, skutečnost, že SBF a FTX mají vazby na Bahamy, přidává vyšetřování v USA další vrstvu složitosti,“ uvedl Charles Slamowitz, advokát, který zastupuje Web3 klienty. „Za druhé, státní zástupci nejsou tak zběhlí v rozsáhlých podvodech s kryptoměnami. Shromažďování správných informací pro podání obvinění je proto složitější a nepřehlednější. Proto zatímco obvinění SBF je jen otázkou času, vyšetřování za účelem trestního stíhání často trvá dlouho.“
Thomas Gorman, partner advokátní kanceláře Dorsey & Whitney LLP, který se specializuje na obhajobu vyšetřování a donucovacích opatření Komise pro cenné papíry a na trestní případy týkající se cenných papírů, souhlasil s tím, že bahamské ústředí FTX vše komplikuje.
„To vytváří určité problémy, protože máte různé zákony, kterými se řídí různé aspekty organizace,“ řekl. „To nakonec ovlivní, kdo bude za co obviněn – za předpokladu, že někdo bude obviněn.“
Bahamy mají s USA smlouvu o vydávání obviněných, pokud by k tomu došlo.
SBF má sice právo nevypovídat, aby sám sebe neusvědčení, ale zatím tohoto práva nevyužívá. Poskytl několik ostře sledovaných rozhovorů a pokračuje ve zveřejňování příspěvků na Twitteru.
