Manažer společnosti Binance Tigran Gambaryan, který byl v únoru zadržen nigerijskými úřady spolu se svým kolegou, v pondělí u vrchního soudu odmítl obvinění z praní špinavých peněz. Informovaly o tom servery CoinDesk a Cointelegraph s odvoláním na místní média.
Gambaryan byl podle zpráv vzat do vazby až do soudního procesu. Přičemž o propuštění na kauci lze požádat do 18. dubna.
Šéf oddělení Binance pro boj s finanční kriminalitou byl v zemi zadržen spolu s dalším vedoucím pracovníkem společnosti Nadeemem Anjarwallou již v únoru v souvislosti s obviněním nigerijské vlády, že Binance pomáhala zpracovávat nelegální finanční prostředky v hodnotě miliard dolarů a že manipulovala s kurzem nigerijské nairy. Napsal o tom CoinDesk.
Tigran Gambaryan of Binance pleads not guilty to money laundering in Nigeria.
— IBC Group Official (@ibcgroupio) April 9, 2024
Held at Kuje prison, he denies significant control over the company.
Nigeria intensifies cryptocurrency oversight amid a broader probe, with court dates set for April 19 and May 2. pic.twitter.com/t7JekQtDJJ
Druhý zadržený manažer Binance utekl ze země
V březnu Anjarwalla uprchl z vazby a od té doby podali oba manažeři žalobu na nigerijskou vládu. Tu obvinili z porušování lidských práv.
Nigerijský Federální úřad pro vnitřní příjmy (FIRS) obvinil Binance, Gambaryana a Anjarwallu z daňových úniků. Zatímco Komise pro hospodářskou a finanční kriminalitu (EFCC) obvinila tytéž strany z praní špinavých peněz.
Binance minulý týden apelovala na to, že Gambaryan by neměl nést za společnost odpovědnost, protože nemá žádnou rozhodovací pravomoc. Nigerijský soudce ale i přesto povolil pokračování žaloby.
Soudce Emeka Nwite údajně argumentoval tím, že Gambaryan a Anjarwalla v minulosti jednali s úředníky v zemi ohledně operací kryptoměnové burzy. Vystupovali tedy jako zástupci firmy.
Podle místních novin soudce Nwite nařídil, aby byl Gambaryan až do vyřešení případu umístěn ve věznici Kuje v Abuji. Gambaryanův advokát podle Cointelegraph požádal soud, aby obžalovaného vrátil Komisi pro hospodářskou a finanční kriminalitu (EFCC). Obhájce EFCC však návrh zpochybnil s tím, že osoby obviněné z podobných činů jsou do rozhodnutí vždy posílány do věznice Kuje.
