Kryptoburza Binance US přesunula 400 milionů dolarů (8,8 miliard korun) ze své platformy do obchodní společnosti, kterou řídí generální ředitel Binance Changpeng Zhao. Napsal o tom server Decrypt s odkazem na zprávu agentury Reuters.
Peníze byly v prvních třech měsících roku 2021 přesunuty z účtu Binance US u banky Silvergate do společnosti Merit Peak Ltd, uvedla agentura Reuters.
Není znám důvod převodů ani to, zda některé z peněz patřily zákazníkům Binance US. Veřejné podmínky používání burzy v té době uváděly, že dolarové vklady jejích zákazníků jsou uloženy u banky Silvergate a u nevadské správcovské firmy Prime Trust LLC. Podle bankovních záznamů společnost Prime Trust v daném čtvrtletí provedla na účet Binance US převody ve výši 650 milionů dolarů.
Merit Peak Ltd je málo známá obchodní firma, kterou údajně řídí Zhao. Americká Komise pro cenné papíry a burzy loni uvedla, že tuto firmu vyšetřuje. Informoval o tom server Decrypt.
Provázání Binance a Binance US
Binance US je burza digitálních aktiv pro americké zákazníky. Je partnerem největší světové kryptoburzy Binance, ale je údajně řízena nezávisle. Převody peněz ale naznačují, že globální burza Binance, která nemá licenci pro provoz ve Spojených státech, kontrolovala finance Binance US. Binance ale tvrdí, že americký subjekt je zcela nezávislý a funguje jako její „americký partner“.
Ministerstvo spravedlnosti a Komise pro cenné papíry a burzy si vyžádaly od společností Binance a Binance US informace o jejich vztahu v rámci probíhajících vyšetřování možných porušení finančních pravidel, včetně toho, zda Binance využívá americkou burzu jako zástěrku pro podnikání v USA.
Agentura Reuters rovněž citovala textové zprávy od vedoucích pracovníků Binance US, kteří se obávali o tok finančních prostředků. Bývalá generální ředitelka Binance US Catherine Coleyová se tehdy na převody ptala a podle agentury Reuters je označila za „neočekávané“. Coleyová byla z pozice generální ředitelky Binance US sesazena v dubnu 2021 a nahrazena bývalým šéfem OCC Brianem Brooksem. Ten sám ze společnosti odešel o tři měsíce později.
Binance US na Twitteru uvedla: „Objevuje se mnoho pokusů najít paralely mezi Binance.US a podvodnými burzami, které zkrachovaly. Skutečná fakta hovoří sama za sebe: srovnání neexistuje.“
There have been many attempts to draw parallels between https://t.co/AZwoBOgsqS and fraudulent exchanges that have gone bankrupt. The real facts speak for themselves: there is no comparison.
— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) February 16, 2023
Our leadership team is staffed with former DOJ, SEC, FBI, and NYFed employees who are… https://t.co/5etl0z3ZUX
Role obchodních firem na kryptoburzách, jako je lídr v oboru Binance, je pod drobnohledem od listopadového krachu konkurenční FTX. Obchodní firmy často hrají roli „tvůrce trhu“. Obvykle nakupují a prodávají aktiva, aby prohloubily objem obchodů na burze a usnadnily tak obchodování. Tvůrce trhu vydělává na rozdílu neboli „spreadu“ mezi cenami nabízenými kupujícími a požadovanými prodávajícími.
