Australský finanční dohled během uplynulého roku zrušil, pozastavil nebo odmítl obnovit 45 registrací poskytovatelů kryptoslužeb a převodů peněz. Důvodem byly provozní nedostatky, nečinnost firem i riziko praní peněz. Mezi dotčenými společnostmi je také GetCoins, jejíž služby podle úřadu zneužívali organizovaní investiční podvodníci.
Bilanci zásahů zveřejnil australský úřad AUSTRAC v pondělí 7. září. Číslo zahrnuje opatření za celý předchozí rok, nikoli jedinou společnou akci. Vedle poskytovatelů služeb spojených s virtuálními aktivy se týká také firem zajišťujících převody peněz.
Nečinné firmy i závažná rizika
U části společností úřad zjistil, že neměly potřebné provozní zázemí pro zahájení nebo pokračování činnosti. Jiné byly dlouhodobě neaktivní, neposkytovaly registrované služby nebo se ocitly v platební neschopnosti. Další neoznámily podstatné změny či neměly odpovídající registraci.
Mezi důvody zásahů patřilo také významné riziko praní peněz nebo financování terorismu. Ředitel AUSTRAC Brendan Thomas upozornil, že rychlé přesuny peněz přes hranice mohou v této oblasti představovat obzvlášť vysoké riziko. Firmy se zrušenou registrací už podle něj nemohou pokračovat v příslušné činnosti.
AUSTRAC přitom nezveřejnil rozdělení všech 45 případů mezi kryptoměnové služby a převody peněz. Souhrn tedy nelze označit za uzavření 45 kryptoburz. Ve veřejném registru poskytovatelů služeb s virtuálními aktivy se mezi nedávnými opatřeními objevují například GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange a Coinsec Australia.
GetCoins prověřovaly úřady po stížnostech zákazníků
Konkrétně úřad vyzdvihl společnost BA Digital Ventures, která působila pod značkou GetCoins. Její registraci zrušil v červnu po stížnostech zákazníků. Při prověřování spolupracoval s australským Národním centrem proti podvodům a vyžádal si informace o fungování společnosti a její schopnosti zvládat rizika praní peněz.
Podle AUSTRAC služby GetCoins údajně zneužívaly organizované skupiny provozující kryptoměnové investiční podvody. Zrušení registrace podle úřadu pomohlo tuto činnost narušit. Oznámení přitom neříká, že samotná firma byla za organizování podvodů odsouzena.
Zvýšený dohled zahrnuje také vyšetřování Western Union a pozastavení provozu sítě kryptoměnových bankomatů Cryptolink. V některých případech AUSTRAC předal informace o osobách spojených s prověřovanými firmami domácím i zahraničním orgánům činným v trestním řízení nebo dalším regulátorům.
