Íránská kryptoměnová burza Nobitex od roku 2023 zpracovala nejméně 2,3 miliardy dolarů přes sítě Tron a BNB Chain. Právě tyto blockchainy založili lidé, kteří později patřili mezi významné podporovatele kryptoměnového projektu World Liberty Financial spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Nobitex je největší kryptoměnovou burzou v Íránu a využívají ji běžní občané i instituce zatížené západními sankcemi. Přes Tron měla od začátku roku 2023 zpracovat více než dvě miliardy dolarů, přes BNB Chain nejméně 317 milionů dolarů. Toky vycházejí z veřejných blockchainových dat analytické platformy Arkham.
Peníze přes tyto digitální účetní knihy proudily i během války Spojených států a Izraele proti Íránu. Od jejího začátku v únoru prošlo přes Nobitex na BNB Chain nejméně 22,6 milionu dolarů v kryptoměnách a přes Tron dalších nejméně 550 tisíc dolarů.
Případ ukazuje citlivé propojení kryptoměnového byznysu, sankcí a americké politiky. Tron založil kryptomiliardář Justin Sun, BNB Chain vznikl u Binance, největší kryptoburzy světa, kterou založil Changpeng Zhao. Sun i Binance patří mezi výrazné podporovatele World Liberty Financial, projektu spoluzaloženého Trumpem a jeho rodinou.
Bílý dům odmítá, že by Trumpovy podnikatelské aktivity vytvářely střet zájmů. Mluvčí Anna Kelly označila pokusy spojovat prezidenta Trumpa s íránským bankovním systémem za „naprosto směšné“. World Liberty Financial dodává, že s Nobitexem nemá žádný vztah a americké zákony dodržuje.
Firma zároveň zdůrazňuje, že Tron nevlastní, neprovozuje ani nekontroluje. „World Liberty žádným způsobem nevlastní, neprovozuje ani nekontroluje Tron a nemá žádnou pravomoc nad transakcemi, které na něm probíhají,“ prohlásila její mluvčí.
Nobitex odmítá, že by měl přímé napojení na íránskou vládu nebo jí pomáhal. Tvrdí, že případné nelegální prostředky mohly burzou projít bez souhlasu či vědomí jejího vedení. Dřívější zjištění ale ukazují, že burzu využívala i íránská centrální banka a Íránské revoluční gardy, tedy instituce zatížené západními sankcemi.
BNB Chain se od Binance distancuje. Jeho mluvčí Ana Nicoara prohlásila, že jde o „veřejný blockchain bez povolení, udržovaný nezávislou globální komunitou validátorů“. Dodala také, že BNB Chain není burza, firma ani Binance. Firemní záznamy z Abú Zabí ale ukazují pokračující vazby mezi Binance a společností BNB Chain Technology, jejímž jediným uvedeným akcionářem je právě Zhao.
Tron tvrdí, že jako technologický poskytovatel nemůže sledovat a prověřovat každého uživatele ani každou transakci. Mluvčí sítě zároveň připomíná, že Sun pomohl vytvořit iniciativu spolupracující s policií, která zmrazila stovky milionů dolarů v prostředcích včetně peněz napojených na sankcionované subjekty a financování terorismu.
Kryptoměny zůstávají pro Írán cestou, jak obcházet omezení tradičního finančního systému. V případě Nobitexu jde o uzel paralelního platebního systému, přes který mohou proudit peníze navzdory sankcím. U Tron a BNB Chainu tvoří tyto transakce jen malou část celkového objemu, politicky jsou ale výbušné právě kvůli vazbám jejich zakladatelů na projekt rodiny amerického prezidenta.
