Podle ministerstva spravedlnosti a regulátora byli zatčeni generální ředitel a technologický ředitel krypto společnosti SafeMoon. Ti byli obviněni ze zpronevěry více než 200 milionů dolarů (zhruba 4,7 miliardy korun). Úřady je viní z nákupu luxusních automobilů a domů z prostředků investorů. Informovaly o tom servery Decrypt a CoinDesk.
Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo obvinění vedoucích pracovníků tokenu SafeMoon Bradena Johna Karonyho, Kylea Nagyho a Thomase Smithe ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry, spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu a praní špinavých peněz.
Prokurátoři uvedli, že Karony byl zatčen v Utahu a Smith ve státě New Hampshire a Nagy zůstává na svobodě.
Tato zpráva přichází ve stejný den, kdy Komise pro cenné papíry a burzy vznesla občanskoprávní obvinění proti společnosti SafeMoon a jejím vedoucím pracovníkům za „rozsáhlý podvodný systém“, který stál investory miliardy. Napsal o tom Decrypt.
Today we charged SafeMoon LLC, its creator Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, and the companies’ CEO, John Karony, and Chief Technology Officer, Thomas Smith, for perpetrating a massive fraudulent scheme through the unregistered sale of the crypto asset security, SafeMoon.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) November 1, 2023
Nákupy luxusních aut a nemovitostí za peníze uživatelů
SafeMoon (SFM) byl meme coin, který se objevil v roce 2021 během vrcholu předchozího býčího trhu. Její tým uživatelům sliboval, že vsazené prostředky budou „uzamčeny“ v poolu likvidity. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že její vedoucí pracovníci „podvodně odklonili a zpronevěřili údajně ‚uzamčenou‘ likviditu SFM v hodnotě milionů dolarů ve svůj osobní prospěch“. Podle federálních prokurátorů tyto výhody zahrnovaly „nákup luxusních vozidel, nemovitostí a osobních investic“.
Mezi luxusní nákupy patřil i „zakázkový sportovní vůz Porsche 911 za 860 000 dolarů“ pro Smithe, uvedli prokurátoři v obžalobě.
„Obžalovaní záměrně uvedli investory v omyl. Odklonili miliony dolarů, aby podpořili svůj chamtivý plán a obohatili se nákupem zakázkového sportovního vozu Porsche, dalších luxusních vozidel a nemovitostí,“ uvedl v tiskové zprávě americký státní zástupce Breon Peace.
Tým SafeMoon také používal uzamčená aktiva k velkým nákupům SafeMoon, aby zvýšil jeho cenu a manipuloval s trhem, uvedla SEC. Napsal o tom server CoinDesk.
Ministerstvo spravedlnosti dále uvedlo, že vedoucí pracovníci společnosti používali „složité směrování transakcí a pseudoanonymní centralizované burzovní účty“, aby zamaskovali své aktivity.
Dříve během dne byl Karony zatčen v Utahu a Smith v New Hampshire. Nagy zůstává na svobodě. V případě odsouzení hrozí obviněným až 25 let vězení.
