Americké ministerstvo financí zasáhlo proti kryptoměnové burze MEXC Global, kterou spojuje s podezřelými transakcemi za nejméně 16 miliard dolarů. Podle úřadů platforma umožňovala obcházení sankcí vůči Rusku, Íránu a Severní Koreji. Nové opatření zakáže americkým finančním institucím zpracovávat převody související s burzou.
Americký Úřad pro potírání finanční kriminality (FinCEN) v pátek 6. listopadu nařídil odříznutí MEXC Global od amerického finančního systému. Banky a další finanční instituce ve Spojených státech nebudou smět zprostředkovávat převody peněz ani kryptoměn do této burzy nebo z ní. Zákaz začne platit 30 dní po zveřejnění opatření v americkém federálním rejstříku.
Rozhodnutí je součástí operace Economic Outcast, jejímž cílem je omezit přístup subjektů spojovaných s obcházením sankcí k mezinárodnímu finančnímu systému. Americké úřady tvrdí, že MEXC dlouhodobě nedostatečně kontrolovala podezřelé transakce a umožňovala převody subjektům napojeným na nezákonné aktivity.
Miliardy dolarů měly proudit přes sankcionované subjekty
Podle zjištění amerického ministerstva financí burza mezi květnem 2021 a květnem 2026 zprostředkovala transakce za nejméně 16 miliard dolarů spojené s obcházením sankcí, kyberkriminalitou a další nezákonnou činností.
Přibližně 1,5 miliardy dolarů mělo souviset s obcházením sankcí vůči Rusku. Z této částky připadalo 232 milionů dolarů na přímé transakce se sankcionovanými subjekty. Mezi nimi se podle úřadů objevovaly také burza Garantex a její nástupnická platforma Grinex, s nimiž MEXC prováděla převody ještě v červnu letošního roku.
Další přibližně miliarda dolarů měla protéct mezi MEXC a více než 40 íránskými kryptoměnovými směnárnami. Úřady identifikovaly rovněž převody za zhruba 22 milionů dolarů související s íránskou centrální bankou a Íránskými revolučními gardami.
Americké ministerstvo financí spojuje burzu také s transakcemi využívanými k obcházení sankcí vůči Severní Koreji, s platbami souvisejícími s vyděračskými útoky a s další kyberkriminalitou.
MEXC přitom patří mezi dvacet největších kryptoměnových burz světa. Podle zářijových údajů zpracovávala obchody za více než miliardu dolarů denně a vykazovala rezervy přibližně pět miliard dolarů.
Burza tvrdí, že funguje bez omezení
MEXC na rozhodnutí amerických úřadů reagovala prohlášením, že její služby nadále fungují standardně a prostředky uživatelů zůstávají podle společnosti v bezpečí. Zároveň zahájila nezávislé přezkoumání svých postupů proti praní špinavých peněz a porušování sankcí.
Burza chce podle svého vyjádření s americkými regulátory spolupracovat. Zjištění FinCEN však ve svém prohlášení přímo nevyvrátila.
Americké úřady využily ustanovení zákona zaměřeného na potírání praní peněz souvisejícího s Ruskem. Stejný postup už dříve uplatnily proti menším kryptoměnovým platformám Bitzlato a PM2BTC. MEXC je dosud největší burzou, proti níž takto zakročily.
Opatření se vztahuje na převody zprostředkovávané americkými finančními institucemi. Neznamená tedy automatické ukončení celosvětového provozu MEXC ani plošné zmrazení prostředků jejích uživatelů. Pro burzu však může představovat významné omezení přístupu k finančnímu systému Spojených států.
