8.6 C
Czech
Pátek 29. března 2024

EU zavádí zákaz anonymních kryptoměnových transakcí prostřednictvím self-custody peněženek

Evropská unie (EU) v nedávné regulační změně zakázala transakce s kryptoměnami jakékoli hodnoty prováděné prostřednictvím neidentifikovaných self-custody kryptopeněženek. Tato aktualizace je součástí nově zavedených předpisů proti praní špinavých peněz v regionu.

Binance přesměrovala 12 miliard dolarů do firem ovládaných ředitelem Changpengem Zhao, tvrdí SEC

Sledujte nás na sítích

Generální ředitel kryptoměnové burzy Binance Changpeng ‚CZ‘ Zhao a Guangying ‚Helina‘ Chen obdrželi prostřednictvím své holdingové společnosti miliardy dolarů z prostředků zákazníků, tvrdí Komise pro cenné papíry (SEC) v novém soudním dokumentu. Informovaly o tom servery CoinDesk a Decrypt.

Finanční prostředky byly zasílány firmám ovládaným Zhaem prostřednictvím zprostředkující holdingové společnosti známé jako Key Vision Development Limited, uvedla SEC.

Důkazy pro tato obvinění přicházejí prostřednictvím svědectví, které poskytl Sachin Verma, účetní zaměstnaný SEC. Ten bude použit jako součást argumentů regulátora požádat soud o podepsání dočasného soudního příkazu ke zmrazení aktiv na Binance.US.

„SEC nebyla schopna určit, proč by subjekt kontrolovaný Zhaem, který údajně obchodoval na platformě Binance.US za použití Zhaových osobních prostředků, fungoval jako ‚průchozí‘ účet pro miliardy dolarů z prostředků zákazníků platformy Binance,“ uvádí se v soudním podání. Napsal o tom CoinDesk.

SEC tvrdí, že na základě Vermovy forenzní analýzy bankovních výpisů společnosti Binance a sítě Zhaových společností bylo 12 miliard dolarů odesláno Zhaovi a 162 milionů dolarů společnosti kontrolované Guangying Chen v Singapuru.

Z dokumentů vyplývá, že Chen a Zhao ovládali řadu společností bez zjevné vazby na Binance. SEC uvádí, že většina prostředků zaslaných Zhaovi a Chenovi je nyní na účtech „v zahraničí“.

Chen je manažerkou back office a finančního oddělení společnosti Binance. V nedávné zprávě se uvádí, že kontrolovala účty patřící Binance.US, což je v rozporu s údajnou nezávislostí této jednotky.

Binance veřejně popřela, že by míchala vklady zákazníků a firemní prostředky. Uvedla, že Merit Peak je pro CZ prostředkem k obchodování s jeho „vlastním bohatstvím“.

SEC vyšetřuje Binance.US nejméně od roku 2020 a tvrdí, že Binance držela aktiva své americké pobočky v úschově až do prosince 2022. A to navzdory tomu, že ujišťovala regulační orgány a veřejnost, že se jedná o oddělené subjekty.

Binance a SEC mají na 13. června stanoveno datum soudu ohledně soudního zákazu činnosti.

Podobnost s obviněními proti FTX

Jak uvádí The Block, částka, kterou právníci SEC obviňují Binance a Binance.US z nezákonného přesměrování, převyšuje přibližně 8 miliard dolarů v zákaznických aktivech, z jejichž přesměrování z obchodní platformy FTX do sesterské společnosti burzy, Alameda Research, je obviněn někdejší Zhaův rival Sam Bankman-Fried.

Bankman-Fried byl obviněn z trestného činu přesměrování miliard zákaznických prostředků na úhradu ztrát společnosti Alameda, kterou rovněž vlastnil.

Před svým obviněním a zatčením Bankman-Fried uvedl, že jeho společnost nebyla jediná, která použila prostředky zákazníků pro své vlastní účely. „Většina burz dělala nějakou variantu toho, co jsme dělali my. Jen ne tak velkou a bez runu na banku.“ řekl v listopadu 2022 v soukromé zprávě na Twitteru.

Vybrali jsme pro vás

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Ukrajina požádala NATO o protivzdušnou obranu, po ruských útocích hlásí škody

Kyjev na dnešním mimořádném zasedání Rady NATO-Ukrajina požádal o další dodávky pro protivzdušnou obranu v souvislosti s ruskými útoky na ukrajinskou infrastrukturu, informovalo ukrajinské zastoupení při NATO na síti X. Moskva zintenzivnila v posledních týdnech údery na ukrajinské území, dnes v noci zaútočila drony i raketami, uvedlo ukrajinské letectvo. Škody hlásí úřady z Charkova nebo Záporoží.

Polsko vyšetřuje ruskou špionážní síť zaměřenou proti EU, spolupracuje s Českem

Polská kontrarozvědka (ABW) vyšetřuje činnost proruské špionážní sítě zaměřené proti členským státům a orgánům Evropské unie. Dnes to podle portálu onet.pl oznámil Jacek Dobrzyński, mluvčí vládního koordinátora tajných služeb. Polsko přitom spolupracuje s Českem, což dnes na internetu potvrdila česká kontrarozvědka - Bezpečnostní informační služba (BIS).

Úleva pro vinice. Čína zruší vysoká cla na australské víno

Čína dnes oznámila, že zruší cla uvalená na australské víno před více než třemi lety. Signalizuje to zlepšení vztahů mezi oběma národy, které se zhoršily během pandemie. Čína je největším odběratelem australského vína.

Izraelská armáda tvrdí, že v nemocnici v Gaze zabila 200 ozbrojenců Hamásu

Izraelská armáda dnes uvedla, že při pokračujícím zásahu v nemocnici Šífa v Gaze zabila více než 200 ozbrojenců z palestinského radikálního hnutí Hamás. Informoval o tom dnes zpravodajský web The Times of Israel (ToI).

Francie ve sporu kvůli hidžábu zažaluje studentku z křivého obvinění ředitele školy

Francouzský premiér rozhodl o zažalování dospívající dívky kvůli křivému obvinění ředitele školy, že ji udeřil během vášnivé výměny názorů na téma hidžáb. Studentka si podle médií odmítla z hlavy sundat šátek, načež začaly řediteli na sociálních sítích chodit výhružky smrtí, kvůli čemuž nakonec rezignoval.

Putin: Česko nebo Pobaltí v hledáčku Ruska nejsou, F-16 pro Ukrajinu zničíme

Ruský prezident Vladimir Putin ve středečním projevu k pilotům ruského letectva ujišťoval, že Rusko nemá v plánu napadnout žádnou členskou zemi NATO, včetně Polska, Pobaltí či Česka. Zároveň však pohrozil, že pokud Západ dodá Ukrajině stíhačky F-16, budou ruskými silami sestřeleny.

DOPORUČUJEME

Úleva pro vinice. Čína zruší vysoká cla na australské víno

Čína dnes oznámila, že zruší cla uvalená na australské víno před více než třemi lety. Signalizuje to zlepšení vztahů mezi oběma národy, které se zhoršily během pandemie. Čína je největším odběratelem australského vína.

Šéf Boeingu odstoupí z funkce. Končí i další členové vedení společnosti

Generální ředitel společnosti Boeing Dave Calhoun do konce roku odstoupí z funkce v rámci rozsáhlých změn ve vedení společnosti. Tyto kroky jsou důsledkem bezpečnostní krize, kterou rozpoutalo lednové odpadnutí panelu z letadla 737 MAX krátce po startu.

Ke stávkujícím lékařům v Jižní Koreji se přidají i profesoři medicíny

Profesoři medicíny v Jižní Koreji se přidají ke stávkujícím lékařům. Omezí ambulantní léčbu a zaměří se jen na urgentní případy. Již měsíc v zemi trvají stávky lékařů, kterým se nelíbí vládou oznámené každoroční zvyšování počtu studentů medicíny.

EU zavádí zákaz anonymních kryptoměnových transakcí prostřednictvím self-custody peněženek

Evropská unie (EU) v nedávné regulační změně zakázala transakce s kryptoměnami jakékoli hodnoty prováděné prostřednictvím neidentifikovaných self-custody kryptopeněženek. Tato aktualizace je součástí nově zavedených předpisů proti praní špinavých peněz v regionu.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Svět ročně vyplýtvá přes miliardu tun potravin, zatímco miliony hladoví

Svět v roce 2022 vyplýtval 1,05 miliardy metrických tun potravin. Zhruba pětinu potravin promrhají domácnosti, restaurace, maloobchody a další služby, zatímco lidé v mnoha oblastech hladoví. V nové zprávě na to upozornila Organizace spojených národů.

Ukrajina požádala NATO o protivzdušnou obranu, po ruských útocích hlásí škody

Kyjev na dnešním mimořádném zasedání Rady NATO-Ukrajina požádal o další dodávky pro protivzdušnou obranu v souvislosti s ruskými útoky na ukrajinskou infrastrukturu, informovalo ukrajinské zastoupení při NATO na síti X. Moskva zintenzivnila v posledních týdnech údery na ukrajinské území, dnes v noci zaútočila drony i raketami, uvedlo ukrajinské letectvo. Škody hlásí úřady z Charkova nebo Záporoží.

Polsko vyšetřuje ruskou špionážní síť zaměřenou proti EU, spolupracuje s Českem

Polská kontrarozvědka (ABW) vyšetřuje činnost proruské špionážní sítě zaměřené proti členským státům a orgánům Evropské unie. Dnes to podle portálu onet.pl oznámil Jacek Dobrzyński, mluvčí vládního koordinátora tajných služeb. Polsko přitom spolupracuje s Českem, což dnes na internetu potvrdila česká kontrarozvědka - Bezpečnostní informační služba (BIS).

Úleva pro vinice. Čína zruší vysoká cla na australské víno

Čína dnes oznámila, že zruší cla uvalená na australské víno před více než třemi lety. Signalizuje to zlepšení vztahů mezi oběma národy, které se zhoršily během pandemie. Čína je největším odběratelem australského vína.

Izraelská armáda tvrdí, že v nemocnici v Gaze zabila 200 ozbrojenců Hamásu

Izraelská armáda dnes uvedla, že při pokračujícím zásahu v nemocnici Šífa v Gaze zabila více než 200 ozbrojenců z palestinského radikálního hnutí Hamás. Informoval o tom dnes zpravodajský web The Times of Israel (ToI).

Francie ve sporu kvůli hidžábu zažaluje studentku z křivého obvinění ředitele školy

Francouzský premiér rozhodl o zažalování dospívající dívky kvůli křivému obvinění ředitele školy, že ji udeřil během vášnivé výměny názorů na téma hidžáb. Studentka si podle médií odmítla z hlavy sundat šátek, načež začaly řediteli na sociálních sítích chodit výhružky smrtí, kvůli čemuž nakonec rezignoval.

Putin: Česko nebo Pobaltí v hledáčku Ruska nejsou, F-16 pro Ukrajinu zničíme

Ruský prezident Vladimir Putin ve středečním projevu k pilotům ruského letectva ujišťoval, že Rusko nemá v plánu napadnout žádnou členskou zemi NATO, včetně Polska, Pobaltí či Česka. Zároveň však pohrozil, že pokud Západ dodá Ukrajině stíhačky F-16, budou ruskými silami sestřeleny.

Potápěči objevili těla dvou dělníků, kteří se zřítili do vody po kolapsu mostu v Baltimoru

Záchranářům se podařilo najít těla dvou dělníků, kteří zemřeli po zřícení mostu Francise Scotta Keye v Baltimoru, do něhož v úterý večer narazila kontejnerová loď. Pátrací týmy pátrají po dalších čtyřech pracovnících, kteří jsou považováni za mrtvé.

Rusko udeřilo na Charkov leteckými bombami, zahynul člověk, uvedli Ukrajinci

Při ruském útoku na východoukrajinský Charkov dnes zemřel nejméně jeden člověk a 16 dalších jich utrpělo zranění, oznámil starosta města Ihor Terechov. Ruská invazní armáda na Charkov zaútočila leteckými bombami, poprvé od roku 2022, uvedl náčelník vyšetřovacího oddělení policie v Charkovské oblasti Serhij Bolvinov.