Praha / Dušanbe 4. září 2023 (PROTEXT) – Týmy pro vyšetřování sankcí a dodržování předpisů společnosti Binance přispěly k úspěšnému zatčení několika osob spojených s Islámským Státem-Chorásán (ISKP), včetně významného člena této skupiny, Shamila Hukumatova. Tito členové ISKP byli aktivně zapojeni do plánování teroristických útoků a jejich zatčení je považováno za velký úspěch v oblasti protiteroristických úsilí jak regionálně, tak globálně.
K dopadení teroristů pomohlo pravidelné vyhodnocování informací z Telegramového kanálu, který často využívají členové ISIS pro sdílení informací. Díky důkladné analýze se týmu vyšetřovatelů Binance pod vedením Tigrana Gambaryana podařilo identifikovat a lokalizovat kryptoměnovou peněženku, kterou teroristický velitel používal k přijímání darů. To následně vedlo k jeho dopadení.
Binance od prosince 2022 úzce spolupracuje s Oddělením finančního monitoringu při Národní bance Tádžikistánu a investigativní firmou TRM Labs na potlačení hrozby, kterou ISKP představuje. Úspěšné dopadení je dalším významným počinem společnosti Binance v proaktivní podpoře orgánů činných v trestním řízení a finančně analytických úřadů při boji proti nelegálnímu využívání blockchainu.
Mluvčí Oddělení finančního monitoringu uvedl: „Národní banka Tádžikistánu se zavazuje plnit svou roli v dalším posilování národní a globální bezpečnosti ve všech směrech, včetně protiteroristických aktivit. V posledních měsících byly naše protiteroristické snahy usnadněny aktivním sdílením informací a podporou při vyšetřování, kterou poskytli experti z týmu Binance. To vedlo k úspěšnému zatčení klíčových členů ISKP, na které jsme si již nějakou dobu cílili. Těšíme se na další blízkou spolupráci s hráči v oblasti kryptoměn, včetně Binance, s cílem bojovat proti trestné činnosti a vytvořit bezpečnější kybernetický prostor v regionu.“
Investigativní tým společnosti Binance hraje klíčovou roli při vyšetřování a rozkrývání významných bezpečnostních hrozeb a závažných trestných činů, včetně financování terorismu, distribuce materiálů s dětskou pornografií, hackingu, krádežích duševního vlastnictví, pašování drog a investičních podvodů. Minulý rok tým vyšetřovatelů v Binance obdržel více než 47 000 žádostí orgánů činných v trestním řízení s průměrnou dobou odezvy tři dny, což je rychleji než jakákoliv tradiční finanční instituce.
