CryptoBinance US převedla 400 milionů dolarů do obchodní firmy řízené CZ

Binance US převedla 400 milionů dolarů do obchodní firmy řízené CZ

CryptoEkonomika
2 min.
Zdroje:Decrypt, Reuters, Twitter, Foto: Reuters
Autor: Jiří Vlasák

Kryptoburza Binance US přesunula 400 milionů dolarů (8,8 miliard korun) ze své platformy do obchodní společnosti, kterou řídí generální ředitel Binance Changpeng Zhao. Napsal o tom server Decrypt s odkazem na zprávu agentury Reuters.

Peníze byly v prvních třech měsících roku 2021 přesunuty z účtu Binance US u banky Silvergate do společnosti Merit Peak Ltd, uvedla agentura Reuters.

Není znám důvod převodů ani to, zda některé z peněz patřily zákazníkům Binance US. Veřejné podmínky používání burzy v té době uváděly, že dolarové vklady jejích zákazníků jsou uloženy u banky Silvergate a u nevadské správcovské firmy Prime Trust LLC. Podle bankovních záznamů společnost Prime Trust v daném čtvrtletí provedla na účet Binance US převody ve výši 650 milionů dolarů.

Merit Peak Ltd je málo známá obchodní firma, kterou údajně řídí Zhao. Americká Komise pro cenné papíry a burzy loni uvedla, že tuto firmu vyšetřuje. Informoval o tom server Decrypt.

Provázání Binance a Binance US

Binance US je burza digitálních aktiv pro americké zákazníky. Je partnerem největší světové kryptoburzy Binance, ale je údajně řízena nezávisle. Převody peněz ale naznačují, že globální burza Binance, která nemá licenci pro provoz ve Spojených státech, kontrolovala finance Binance US. Binance ale tvrdí, že americký subjekt je zcela nezávislý a funguje jako její „americký partner“.

Ministerstvo spravedlnosti a Komise pro cenné papíry a burzy si vyžádaly od společností Binance a Binance US informace o jejich vztahu v rámci probíhajících vyšetřování možných porušení finančních pravidel, včetně toho, zda Binance využívá americkou burzu jako zástěrku pro podnikání v USA.

Agentura Reuters rovněž citovala textové zprávy od vedoucích pracovníků Binance US, kteří se obávali o tok finančních prostředků. Bývalá generální ředitelka Binance US Catherine Coleyová se tehdy na převody ptala a podle agentury Reuters je označila za „neočekávané“. Coleyová byla z pozice generální ředitelky Binance US sesazena v dubnu 2021 a nahrazena bývalým šéfem OCC Brianem Brooksem. Ten sám ze společnosti odešel o tři měsíce později.

Binance US na Twitteru uvedla: „Objevuje se mnoho pokusů najít paralely mezi Binance.US a podvodnými burzami, které zkrachovaly. Skutečná fakta hovoří sama za sebe: srovnání neexistuje.“

Role obchodních firem na kryptoburzách, jako je lídr v oboru Binance, je pod drobnohledem od listopadového krachu konkurenční FTX. Obchodní firmy často hrají roli „tvůrce trhu“. Obvykle nakupují a prodávají aktiva, aby prohloubily objem obchodů na burze a usnadnily tak obchodování. Tvůrce trhu vydělává na rozdílu neboli „spreadu“ mezi cenami nabízenými kupujícími a požadovanými prodávajícími.

Doporučujeme

Prokuratura v USA znovuotevřela případ hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě

Státní zastupitelství v americkém státě New York znovu otevře trestní vyšetřování údajného znásilnění studentky na Cornellově univerzitě. Žena, v soudních dokumentech označovaná jako Jane Doe, tvrdí, že ji v říjnu 2024 v domě studentského spolku Chi Phi napadlo sedm mužů. Případ nyní může projednat velká porota.

Tom Holland se promění ve Freda Astaira. Po jeho boku zazáří Sabrina Carpenter

Tom Holland se chystá ztvárnit jednu z největších tanečních hvězd hollywoodské historie. Připravovaný životopisný film o Fredu Astairovi nyní získal další dvě výrazná jména. Sabrina Carpenter se představí jako Ginger Rogers, zatímco Margaret Qualley ztvární Astairovu starší sestru a první taneční partnerku Adele.

Strach z mobilizace roste. Putin podepsal dekret o navýšení armády

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret o zvýšení povoleného počtu vojáků o 15 500 na 1,55 milionu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že v Rusku už probíhá „dodatečná mobilizace“. Severní Korea se navíc chystá do Ruska pro boje na Ukrajině poslat další vojáky.

Trump oznámil průmyslový megaprojekt. Hovoří o největší ocelárně v historii USA

Americký prezident Donald Trump v pondělí v Oválné pracovně oznámil výstavbu nové ocelárny v hodnotě 15 miliard dolarů (asi 320 miliard korun) v Iowě. Šéf Bílého domu ji označil za největší ocelárnu v historii USA. Komplex postaví firma Mesabi Metallics.

El Niño překvapilo vědce. Rekordy trhá měsíce před svým vrcholem

Klimatický jev El Niño překvapil klimatology a meteorology. Podle britské meteorologické služby Met Office překonává rekordy ještě několik měsíců před očekávaným vrcholem. Podle webu Severe Weather Europe letošní El Niño překoná všechny silné epizody posledních desetiletí. Prudký nárůst sleduje i Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA).

Tropické stromy přijímají oxid uhličitý v noci a šetří vodu

Některé tropické stromy si vytvořily neobvyklý způsob, jak lépe zvládat nedostatek vody. Oxid uhličitý přijímají hlavně v noci, zatímco přes den mohou mít průduchy v listech zavřené a omezit tak ztráty vody. Vědci nyní podrobněji popsali, jak se tato schopnost u různých druhů vyvíjela a proč může být důležitá v podmínkách častějšího sucha.

Izrael zabil vrchního velitele Hamásu Izzaddína Bíka v severní části Gazy

Při izraelském vzdušném útoku byl dnes v Pásmu Gazy zabit Izzaddín Bík, který byl vrchním velitelem ozbrojeného křídla hnutí Hamás v severní části tohoto palestinského území. Podle agentury Reuters to oznámili izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac s tím, že Bík byl zapojen do plánování útoků a rekrutování ozbrojenců. Hnutí Bíkovu smrt potvrdilo.

Nasadíme celý arzenál! Rusko pohrozilo NATO kvůli Kaliningradu

Rusko varovalo Severoatlantickou alianci (NATO) před pokusy o izolaci Kaliningradské oblasti. Jakýkoli takový krok by podle Moskvy mohl vyvolat přímou vojenskou konfrontaci. Kreml uvedl, že má dostatek zbraní k obraně enklávy a je připraven použít celý svůj arzenál, pokud by se aliance pokusila odříznout region od zbytku Ruska.

Tragédie na slovenské škole. Po útoku žáka zemřela učitelka

Tragický útok se v úterý ráno odehrál na základní škole v obci Staškov nedaleko slovenské Čadce. Jeden ze žáků zaútočil na učitelky a spolužačku. Jedna žena zemřela, další žena a dítě utrpěly zranění. Dítě převezli záchranáři do nemocnice v kritickém stavu.

Kyjev čelil ruskému raketovému útoku, zasaženo bylo několik domů

Kyjev dnes v noci čelil ruskému raketovému útoku, zasaženo bylo několik budov, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Počet obětí předchozího pondělního útoku na metropoli vzrostl na dvě, zraněno bylo 26 lidí, informovala agentura Ukrinform.

Manažera The New York Times zastřelili za bílého dne. Podezřelými jsou tchán s tchyní

V sobotu byl v Kalifornii zastřelen manažer deníku The New York Times. Policie zadržela dva podezřelé, kteří byli identifikováni jako příbuzní oběti. Dvojice čeká ve vězení na obvinění. Incident se vyšetřuje, motiv vraždy zatím není jasný. Oběť se soudila se svou manželkou.

Při násilnostech gangů na Haiti zemřelo nejméně 11 lidí

Nejméně 11 lidí zemřelo v pondělí během nejnovější vlny násilností haitských gangů, uvedly podle agentury Reuters místní úřady. Zločinci v zemi zmítané už léta násilím a vleklou politickou krizí zaútočili po ofenzivě sil OSN, které gangy vytlačily z jejich pozic v centrální oblasti Artibonite.

KLDR připravuje vyslání dalších 10.000 vojáků na pomoc Rusku

Severní Korea připravuje vyslání dalších 10.000 vojáků do bojů Ruska proti Ukrajině, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nyní je v řadách ruské armády 8000 Severokorejců, dodal.

Británie propustila pětici podezřelých z plánování útoku na vojenskou základnu RAF Fairford

Britská policie propustila na kauci pět mužů zadržených kvůli podezřelému incidentu u vojenské základny RAF Fairford. Vyšetřování ale pokračuje a policisté nyní mimo jiné prověřují, zda do případu nebyli zapojeni lidé jednající ve prospěch cizího státu. Jednou z prověřovaných možností je spojení s Íránem.

Írán předal návrh zprostředkovatelům, reakci USA čeká dnes, řekl Arakčí

Íránští zástupci v pondělí jednali s katarskými zprostředkovateli a očekávají americkou odpověď na své návrhy během dneška, uvedl podle agentury Reuters ministr zahraničí Abbás Arakčí. Americká strana zatím své avizované separátní jednání s katarskými mediátory nekomentovala, prezident Donald Trump však krátce před Arakčího oznámením vyloučil, že by Íránu nabídl zrušení sankcí či uvolnění zmrazených fondů.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama