Kryptoměnová burza Binance od roku 2018 zpracovávala íránské transakce v hodnotě 8 miliard dolarů navzdory americkým sankcím, které mají Írán odříznout od globálního finančního systému, ukazují blockchainová data Chainalysis. O zprávě informovala agentura Reuters a další servery.
Podle agentury Reuters téměř všechny tyto prostředky, přibližně 7,8 miliardy dolarů, proudily mezi Binance a největší íránskou krypto burzou Nobitex, vyplývá z přehledu dat přední americké výzkumné společnosti Chainalysis zabývající se blockchainy. Nobitex na svých webových stránkách nabízí návod, jak sankce obejít.
Americká vláda v roce 2018 znovu uvalila na Írán sankce, které byly před třemi lety pozastaveny v rámci íránské jaderné dohody se světovými mocnostmi. Západ a Organizace spojených národů se na Teherán od roku 1979 zaměřují sankcemi kvůli jeho jadernému programu a údajnému porušování lidských práv a podpoře terorismu.
» On Binance, Iran and Why We Need to Do Better as an Industry | Binance Blog https://t.co/jhW4qstYBU
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 4, 2022
Většina peněz proudila v kryptoměně Tron
Tři čtvrtiny íránských prostředků, které prošly přes Binance, byly v relativně nenápadné kryptoměně Tron, která uživatelům poskytuje možnost utajit svou identitu. Společnost Nobitex v loňském roce ve svém blogovém příspěvku vyzvala klienty, aby Tron používali k anonymnímu obchodování, aniž by „ohrozili aktiva z důvodu sankcí“.
Z údajů, které prověřila agentura Reuters, vyplývá, že od roku 2018 se přímo mezi íránskými burzami a Binance přesunulo celkem asi 2,95 miliardy dolarů v kryptoměnách.
Dalších 5 miliard dolarů v kryptoměnách se mezi íránskými burzami a Binance přesunulo prostřednictvím vrstev zprostředkovatelů, ukazují rovněž data. Podle regulačních orgánů by takové „nepřímé“ toky měly být pro krypto burzy varovným signálem – ukazatelem možného praní špinavých peněz a obcházení sankcí. Uživatelé kryptoměn, kteří se snaží zahladit stopy, často používají sofistikované techniky k vytváření složitých řetězců převodů kryptoměn.
Společnost Nobitex na svých internetových stránkách doporučuje svým 4 milionům zákazníků, aby se v zájmu „zachování bezpečnosti“ vyhnuli „přímému převodu“ kryptopeněz mezi íránskými a zahraničními kryptografickými platformami.
Kromě tokenu Tron se zbytek íránských transakcí týkal hlavních kryptoměn bitcoin, ether, tether a XRP a menšího tokenu litecoin.
Podle údajů z odvětví je největším trhem pro obchodování s Tronem Binance. Některé další významné burzy, včetně amerikou regulovaných Coinbase a Gemini, token neuvádějí.
Až donedávna Tron do značné míry proplouval pod radarem příznivců kryptoměn. Společnost Chainalysis, kterou využívají americké vládní agentury, začala sledování Tronu plně podporovat teprve letos v květnu, jak vyplývá z e-mailu, který Chainalysis zaslala jednomu z klientů.
Soubor dat o Tronu podrobně popisuje více než 1,15 milionu přímých převodů mezi Binance a Nobitex od dubna 2020, kdy byly zaznamenány první toky Tronu. Data obsahují adresy peněženek a jedinečné identifikační číslo každé transakce.
