Britské úřady dokončily jeden z největších kryptoměnových případů v historii. Zhimin Qian, známá také jako Yadi Zhang, u soudu přiznala, že mezi lety 2014 a 2017 podvedla více než 128 tisíc lidí v Číně. Peníze ukládala do bitcoinu a v Británii se je pokoušela vyprat přes nákup luxusních nemovitostí.
Policie zabavila 61 tisíc bitcoinů, jejichž hodnota přesahuje pět miliard liber. Jde o největší jednorázové zajištění kryptoměny na světě. Qian utekla z Číny s falešným pasem a v Londýně žila pod jinou identitou. Nakonec byla dopadena po sedmi letech pátrání.
Miliardy ukryté v digitálních peněženkách
Policie na stopu přišla v roce 2018 při razii v severním Londýně. V domě objevila digitální peněženky, kde Qian uchovávala obrovské množství kryptoměny. Vyšetřování vedlo přes několik zemí a zapojilo čínské i britské úřady.
Na podvodu se podílela i její spolupracovnice Jian Wen, bývalá pracovnice čínského bistra. Během let se z ní stala „pravá ruka“ celé operace. Z výnosů si pořídila luxusní dům v Londýně a nemovitosti v Dubaji. Loni byla odsouzena na šest let a osm měsíců vězení.
Spolu s Qian stanul před soudem také Seng Hok Ling, Malajsijec žijící v Británii. Ten podle obžaloby pomáhal s praním peněz a část bitcoinů spravoval. Soud již zahájil konfiskační řízení, které má zajistit miliony liber v majetku.
Jasný signál pro kryptoměnový trh
Podle právníků Qian věří, že prudký růst hodnoty bitcoinu umožní odškodnit podvedené investory. Ti do jejích schémat vložili „statisíce až miliony jüanů“ a často šlo o starší lidi, zaměstnance bank či podnikatele. V Číně byla Qian přezdívaná „bohyně bohatství“.
Britské úřady zdůrazňují, že jde o historicky jeden z největších případů praní peněz. „Tento proces ukazuje, jak obrovské zisky mohou mít podvodníci díky kryptoměnám,“ uvedl prokurátor Robin Weyell. Policie i vláda zároveň připomněly, že Velká Británie nechce být bezpečným útočištěm pro finanční zločiny.
Qian zůstává ve vazbě a na rozsudek si počká do listopadu. Soud bude probíhat společně s kauzou Seng Hok Linga. O dalším osudu zabavených miliard rozhodne konfiskační řízení, o které má zájem i britská vláda.
