Američtí prokurátoři zabavili majetek v hodnotě téměř 700 milionů dolarů, který buď patřil zkrachovalé krypto burze FTX, nebo byl spojen se zakladatelem a bývalým generálním ředitelem Samem Bankmanem-Friedem. Podle serverů Decrypt a CNBC to uvedly úřady v pátečním soudním podání.
Podle podání, o němž jako první informovala CNBC, zabavily federální úřady v jižním okrese New Yorku majetek v hodnotě něco přes 698 milionů dolarů spojený se zakladatelem kryptoměnové burzy.
Akcie Robinhood v hodnotě více než 500 milionů dolarů
Podle Decrypt pochází většina hodnoty z akcií společnosti Robinhood údajně nakoupené za ukradené prostředky zákazníků FTX. Robinhood je aplikace pro obchodování s akciemi a kryptoměnami.
Feds seized nearly $700 million from FTX founder Bankman-Fried https://t.co/MOWdX1eRdn pic.twitter.com/kt85j04CgL
— Reuters (@Reuters) January 21, 2023
Dokument předložený americkým prokurátorem Damianem Williamsem podrobně popisuje majetek, přičemž 4. ledna bylo zabaveno téměř 55,3 milionu akcií společnosti Robinhood. Ke dni sepsání tohoto dokumentu mají tyto akcie dohromady hodnotu přibližně 526 milionů dolarů. Byly v držení společnosti Emergent Fidelity Technologies, což je krycí společnost, kterou Bankman-Fried vytvořil se spoluzakladatelem FTX Garym Wangem.
V prosincovém prohlášení Bankman-Fried napsal, že spolu s Wangem založili novou společnost s využitím prostředků půjčených sesterskou společností FTX Alameda Research. Cílem byl zisk akcií společnosti Robinhood Markets Inc. v celkové hodnotě 546,4 milionu USD. Prostředky zákazníků FTX byly údajně použity k zalepení obchodní díry v rozvaze společnosti Alameda loni v létě. Několik měsíců před konečným krachem burzy.
Mezi další prostředky zabavené 4. ledna patří 20,7 milionu dolarů držených společností Emergent u ED&F Man Capital Markets, Inc. A dalších 49,9 milionu dolarů u Farmington State Bank, držených pod FTX Digital Markets. Mezi 11. a 19. lednem úřady zabavily něco přes 100 milionů dolarů z prostředků FTX držených v bance Silvergate.
Účty na Binance
V dnešních soudních dokumentech jsou uvedeny také tři účty vedené u konkurenční kryptoměnové burzy Binance a její americké pobočky Binance US. Hodnota aktiv na těchto účtech však nebyla specifikována.
FTX a Alameda podaly žádost o vyhlášení bankrotu podle kapitoly 11 v listopadu po krizi likvidity FTX. Tehdy na kdysi populární krypto burze zřejmě chyběly miliardy dolarů. Bankman-Fried nyní čelí různým obviněním ze strany amerického ministerstva spravedlnosti, Komise pro cenné papíry (SEC) a Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) v souvislosti se svým působením ve společnostech.
Restrukturalizační tým FTX, vedený novým generálním ředitelem společnosti Johnem J. Rayem III, minulý týden uvedl, že samostatně zajistil zpět aktiva společnosti v hodnotě více než 5 miliard USD mezi kryptoměnami, hotovostí a likvidními investicemi do cenných papírů.
