Spojené státy uvalily sankce na největší íránskou kryptoměnovou burzu Nobitex. Viní ji z toho, že pomáhala íránské vládě a státním institucím na sankčních seznamech obcházet západní omezení. Případ ukazuje, jak důležitou roli mohou kryptoměny hrát v zemích odříznutých od části světového finančního systému.
Nobitex měl podle amerických úřadů poskytovat výraznou podporu íránské vládě a zprostředkovávat velký počet digitálních transakcí napojených na Íránské revoluční gardy i íránskou centrální banku. Firma se tak měla stát součástí paralelního finančního systému, přes který proudily stovky milionů dolarů.
Americké ministerstvo financí zároveň zařadilo na sankční seznam zakladatele burzy a jejího šéfa Amíra Hosejna Ráda. Zakladatelé Sajed Mohammad Alí Aghamír Mohammad Alí a Sajed Mohammad Aghamír Mohammad Alí pocházejí z vlivné rodiny Charrází, která patří mezi mocné dynastie Islámské republiky. Firemní dokumenty ukazují, že při vzniku burzy vystupovali pod příjmením, které členové rodiny běžně nepoužívají.
„Zatímco íránská ekonomika zažívá volný pád, režim se rozhodl využít technologie digitálních aktiv pro svou vlastní zkorumpovanou agendu, včetně obcházení sankcí a přesunu majetku ze země,“ prohlásil americký ministr financí Scott Bessent.
Ministerstvo financí tvrdí, že Nobitex sehrál roli také po začátku amerických bojových operací v Íránu. Burza měla pomáhat chránit a přesouvat aktiva mimo zemi i v době výpadků internetu. Právě schopnost fungovat navzdory omezení připojení je pro vyšetřovatele jedním z důležitých bodů celého případu.
Nobitex se k novým sankcím bezprostředně nevyjádřil. V prohlášení pro zákazníky na Telegramu ale burza napsala, že s možnými problémy kvůli sankcím počítala už roky. „Nezbytné technické a provozní přípravy na takové okolnosti jsou už dlouho součástí našeho plánování,“ sdělila společnost.
Burza už dříve odmítla, že by měla přímé vazby na vládu nebo jí vědomě pomáhala. Tvrdila také, že případné nelegální peníze mohly jejím systémem projít bez souhlasu nebo vědomí vedení. Odmítla i tvrzení, že zakladatelé používali alternativní identitu nebo si ji změnili.
Nové sankce tak míří nejen na samotnou burzu, ale i na širší síť lidí kolem ní. Spojené státy tím dávají najevo, že budou stále přísněji sledovat kryptoměnové platformy, které mohou pomáhat státům a organizacím vyhýbat se finančním omezením.
