Americký daňový úřad (IRS) a společnost Chainalysis, která se zabývá analýzou kryptoměn, spolupracují s Ukrajinou. Chtějí se zaměřit na ruské oligarchy, kteří využívají kryptoměny na obcházení sankcí. Informovaly o tom servery Decrypt a CoinDesk.
Oddělení IRS pro vyšetřování trestné činnosti (IRS-CI) podporuje ukrajinské vyšetřovatele tím, že jim poskytuje nástroje pro analýzu blockchainu. IRS darovala Ukrajině licence od společnosti Chainalysis, která se zabývá vyšetřováním kryptoměn. Přibližně 50 ukrajinských vyšetřovatelů se zúčastnilo virtuálního školení, přičemž osobní školení ještě proběhne. Napsal o tom server CoinDesk.
Šéf IRS-CI Jim Lee ve čtvrtečním ranním telefonátu sdělil serveru Decrypt a dalším médiím, že chce „zdůraznit důležitost partnerství (ať už soukromo-veřejných nebo veřejno-veřejných) a to, jak jsou pro podnikání zásadní“, a dodal, že jsou „klíčem k odhalování složitých finančních transakcí“.
The IRS is working with Chainalysis and with Ukrainian investigators to track Russian individuals who might be using crypto to evade sanctions in the aftermath of Russia’s invasion of Ukraine https://t.co/ao6Pl1h69I
— Bloomberg Crypto (@crypto) May 11, 2023
Školení se účastní dvacet ukrajinských vyšetřovatelů ze tří různých orgánů činných v trestním řízení – Národní policie, Úřadu pro ekonomickou bezpečnost a Odboru kybernetické a informační ochrany Bezpečnostní služby -, kteří se učí analyzovat blockchainová data, sledovat kryptoměnové transakce a vypracovávat operativní stopy.
„Je to krok vpřed v budování důvěry mezi různými agenturami a společnostmi ze soukromého sektoru. Úspěšnější budou všichni, pokud veřejný sektor vyčlení potřebné zdroje,“ uvedl Michael Gronager, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Chainalysis, která je hlavním partnerem ze soukromého sektoru.
IRS-CI věnovala ukrajinským úřadům 15 licencí Chainalysis Reactor pro účely školení.
„Je pro nás důležité identifikovat všechna ruská aktiva na území Ukrajiny. Agresorskému státu se bráníme nejen na bojišti, ale také na ekonomické frontě,“ uvedl v tiskové zprávě Eduard Fedorov, úřadující ředitel Úřadu pro ekonomickou bezpečnost Ukrajiny.
Role kryptoměn ve válce na Ukrajině
Podle vládních i soukromých subjektů hrají kryptoměny v konfliktu roli na obou stranách.
Na jedné straně proruské skupiny žádají o dary v kryptoměnách, přičemž za poslední rok obdrželo více než 100 různých skupin 5 milionů dolarů, ačkoli toto číslo v posledních měsících klesá.
Mezitím byla aktiva v kryptoměnách použita také na přímou pomoc ve válečném úsilí nebo na humanitární potřeby. Organizace a jednotlivci na Ukrajině obdrželi aktiva v hodnotě více než 50 milionů dolarů.
Úřady ve výzvě uvedly, že většina transakcí se provádí převážně v bitcoinech a stablecoinech, přičemž v posledních měsících došlo k výraznému nárůstu u posledně jmenovaných.
