Generální ředitel kryptoměnové burzy Binance Changpeng ‚CZ‘ Zhao a Guangying ‚Helina‘ Chen obdrželi prostřednictvím své holdingové společnosti miliardy dolarů z prostředků zákazníků, tvrdí Komise pro cenné papíry (SEC) v novém soudním dokumentu. Informovaly o tom servery CoinDesk a Decrypt.
Finanční prostředky byly zasílány firmám ovládaným Zhaem prostřednictvím zprostředkující holdingové společnosti známé jako Key Vision Development Limited, uvedla SEC.
Důkazy pro tato obvinění přicházejí prostřednictvím svědectví, které poskytl Sachin Verma, účetní zaměstnaný SEC. Ten bude použit jako součást argumentů regulátora požádat soud o podepsání dočasného soudního příkazu ke zmrazení aktiv na Binance.US.
„SEC nebyla schopna určit, proč by subjekt kontrolovaný Zhaem, který údajně obchodoval na platformě Binance.US za použití Zhaových osobních prostředků, fungoval jako ‚průchozí‘ účet pro miliardy dolarů z prostředků zákazníků platformy Binance,“ uvádí se v soudním podání. Napsal o tom CoinDesk.
SEC tvrdí, že na základě Vermovy forenzní analýzy bankovních výpisů společnosti Binance a sítě Zhaových společností bylo 12 miliard dolarů odesláno Zhaovi a 162 milionů dolarů společnosti kontrolované Guangying Chen v Singapuru.
Binance Moved Billions Through US Bank Accounts Controlled by CZ, Says SEC
— Decrypt (@decryptmedia) June 8, 2023
► https://t.co/GH7JIte26r https://t.co/GH7JIte26r
Z dokumentů vyplývá, že Chen a Zhao ovládali řadu společností bez zjevné vazby na Binance. SEC uvádí, že většina prostředků zaslaných Zhaovi a Chenovi je nyní na účtech „v zahraničí“.
Chen je manažerkou back office a finančního oddělení společnosti Binance. V nedávné zprávě se uvádí, že kontrolovala účty patřící Binance.US, což je v rozporu s údajnou nezávislostí této jednotky.
Binance veřejně popřela, že by míchala vklady zákazníků a firemní prostředky. Uvedla, že Merit Peak je pro CZ prostředkem k obchodování s jeho „vlastním bohatstvím“.
SEC vyšetřuje Binance.US nejméně od roku 2020 a tvrdí, že Binance držela aktiva své americké pobočky v úschově až do prosince 2022. A to navzdory tomu, že ujišťovala regulační orgány a veřejnost, že se jedná o oddělené subjekty.
Binance a SEC mají na 13. června stanoveno datum soudu ohledně soudního zákazu činnosti.
Podobnost s obviněními proti FTX
Jak uvádí The Block, částka, kterou právníci SEC obviňují Binance a Binance.US z nezákonného přesměrování, převyšuje přibližně 8 miliard dolarů v zákaznických aktivech, z jejichž přesměrování z obchodní platformy FTX do sesterské společnosti burzy, Alameda Research, je obviněn někdejší Zhaův rival Sam Bankman-Fried.
Bankman-Fried byl obviněn z trestného činu přesměrování miliard zákaznických prostředků na úhradu ztrát společnosti Alameda, kterou rovněž vlastnil.
Před svým obviněním a zatčením Bankman-Fried uvedl, že jeho společnost nebyla jediná, která použila prostředky zákazníků pro své vlastní účely. „Většina burz dělala nějakou variantu toho, co jsme dělali my. Jen ne tak velkou a bez runu na banku.“ řekl v listopadu 2022 v soukromé zprávě na Twitteru.
