Americká Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) v pondělí zažalovala největší kryptoměnovou burzu Binance a jejího generálního ředitele Changpeng Zhao. CFTC v žalobě tvrdí, že Zhao a jeho společnost porušili pravidla pro obchodování a deriváty. Informovaly o tom servery Decrypt a CoinDesk.
V žalobě se uvádí, že společnost Binance provozovala nejméně od července 2019 v USA systém pro obchodování s deriváty digitálních aktiv. Ten rezidentům umožňoval obchodovat s futures, swapy a opcemi s kryptoměnami včetně bitcoinu, etherea a litecoinu. Informoval o tom server Decrypt.
Binance uživatelům pomáhala obcházet regionální omezení
Binance se také pokoušela rozšířit svou působnost v USA. A to i navzdory tvrzení, že burza bude bránit obyvatelům USA v přístupu k platformě.
„Společnost Binance zaujala promyšlený, postupný přístup ke zvyšování své přítomnosti ve Spojených státech, přestože veřejně prohlašovala svůj údajný záměr ‚blokovat‘ nebo ‚omezovat‘ přístup zákazníků nacházejících se ve Spojených státech ke své platformě,“ uvádí se v žalobě.
Ačkoli Binance, Zhao a další zaměstnanci burzy věděli, že po získání zákazníků v USA jsou povinni zaregistrovat Binance u CFTC, žaloba tvrdí, že se všichni „rozhodli tyto požadavky ignorovat a narušili neúčinný program dodržování předpisů společnosti Binance“.
Binance podkopávala svůj program dodržování předpisů například tak, že pomáhala uživatelům používat virtuální privátní síť (VPN), aby zakryli svou polohu.
V žalobě se dále uvádí, že neochota společnosti Binance zveřejnit umístění svých výkonných kanceláří odráží snahu burzy vyhnout se regulaci. Uvádí se v ní, že společnost Binance nedodržela zákony určené k odhalování a prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu.
„Společnost Binance nebyla nikdy registrována u CFTC. A nerespektovala federální zákony, které mají zásadní význam pro integritu a životaschopnost amerických finančních trhů,“ uvádí se v žalobě. „Nebudou-li obžalovaní tímto soudem omezeni a nebude jim uložen soudní zákaz, budou pravděpodobně pokračovat v praktikách uvedených v této žalobě.“
1/23
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) March 27, 2023
Oh boy https://t.co/2JnbfirRrp
Case is up and it’s bad.
This is the CFTC attempting to strike *fatal* blow to Binance, and at first read through… I think they actually have really strong chances here of succeeding in toppling the Binance empire.
Interní chaty
CoinDesk uvádí, že žaloba také poukázala na interní chaty mezi zaměstnanci Binance. Například Samuela Lima, ředitele pro dodržování předpisů do ledna 2022. Lim podle všeho nařídil zaměstnanci, aby požádal americké zákazníky, aby skryli svou polohu. „Na povrchu nemůže být vidět, že máme americké uživatele, ale ve skutečnosti bychom je měli získat jinými kreativními prostředky,“ řekl údajně Lim.
Žaloba rovněž tvrdí, že burza si byla dobře vědoma toho, že na její platformě obchodují osoby ze sankcionovaných regionů. Žaloba sdílela záznamy z chatu, kde Lim uvedl, že „teroristé obvykle posílají malé částky“, které „sotva“ stačí na nákup zbraní. Podle žaloby uvedl, že jiní zákazníci jsou „zde kvůli zločinu“.
