Americká komise pro cenné papíry a burzy pokračuje v zásazích proti kryptoměnovým firmám. V pondělí americký regulátor oznámil mimořádné opatření proti investičnímu poradci BKCoin Management v souvislosti s údajným podvodným schématem. Informovaly o tom servery Decrypt a Blockworks.
SEC v pondělí tvrdila, že BKCoin Management se sídlem v Miami získala 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun) od nejméně 55 investorů, aby je zapojila do kryptoměn. Místo toho je však použila na utrácení za luxusní zboží a na „platby ve stylu Ponziho“. Informoval o tom servery Decrypt.
Jeden z ředitelů BKCoin Management, Kevin Kang, zpronevěřil nejméně 371 000 dolarů (8 milionů korun) z peněz investorů na zaplacení dovolené a bytu a zfalšoval dokumenty, tvrdí SEC.
The @SECGov filed an emergency action against Miami-based crypto hedge fund BKCoin and one of its founders, Kevin Kang, who has been accused of misappropriating customer funds and running a “Ponzi-like” scheme. @cheyenneligon reportshttps://t.co/5Ul6HusIET
— CoinDesk (@CoinDesk) March 6, 2023
BKCoin a Kang podle SEC podle Blockworks ujišťovali investory, že jejich peníze budou použity především na obchodování s kryptoaktivy a generování výnosů prostřednictvím samostatně spravovaných účtů a pěti soukromých fondů. Firma některým investorům nepravdivě tvrdila, že obdržela auditorský výrok od „auditora z nejlepší čtyřky“, dodává se ve stížnosti agentury.
Ředitel regionální kanceláře SEC v Miami Eric I. Bustillo uvedl, že „obžalovaní zpronevěřili peníze, vytvořili falešné dokumenty a dokonce se zapojili do jednání typu Ponzi“.
„Jak tvrdí žaloba, obžalovaní nerespektovali strukturu fondů, smíchali aktiva investorů a použili více než 3,6 milionu dolarů na platby investorům fondů podobné Ponziho praktikám,“ dodala SEC ve svém oznámení.
SEC dnes uvedla, že již zmrazila aktiva a prosadila další mimořádné opatření proti společnosti. Komise nyní požaduje trvalé soudní zákazy proti BKCoin a Kang, odškodnění, úroky z prodlení a občanskoprávní pokutu od obou obžalovaných. Rovněž požaduje zákaz činnosti pro vedoucí pracovníky a ředitele a zákaz jednání proti Kangovi.
Boj SEC proti kryptoměnám
Komise pro cenné papíry a burzy již několik let zaujímá tvrdý postoj vůči odvětví kryptoměn. Od roku 2018 se Komise zaměřuje na prodej tokenů a ICO, což je forma získávání kapitálu v oblasti kryptoměn, jako na neregistrovaný prodej cenných papírů. SEC, nyní pod vedením předsedy Garyho Genslera, tento zásah zintenzivnila. Gensler dal najevo, že podle jeho názoru je v podstatě každá mince a token – kromě Bitcoinu – neregistrovaným cenným papírem.
Nyní se zaměřuje na mnoho vysoce postavených společností. V lednu Komise obvinila společnosti Genesis a Gemini z nabízení neregistrovaných cenných papírů. Začátkem tohoto měsíce také udělila pokutu 30 milionů dolarů americké krypto burze Kraken za porušení zákonů o cenných papírech.
