Proruské ozbrojené skupiny získávají finanční prostředky v kryptoměnách, aby zajistily financování polovojenských operací a vyhnuly se americkým sankcím. Ukázala to v pondělí zveřejněná výzkumná zpráva, o které informoval server CNBC.
Podle společnosti TRM Labs, která se zabývá zajišťováním shody s předpisy a řízením rizik v oblasti digitálních aktiv, tyto skupiny od začátku invaze 24. února do 22. září vybraly v kryptoměnách 400 000 dolarů. Napsal o tom server CNBC.
Výzkum odhalil, že skupiny využívající šifrovanou aplikaci pro zasílání zpráv Telegram nabízejí lidem způsoby, jak posílat finanční prostředky, které jsou využívány k zásobování na Rusko napojených militantních skupin a k podpoře bojového výcviku v místech poblíž hranic s Ukrajinou.
Jednou ze skupin, které TRM Labs identifikovala při získávání finančních prostředků, je Task Force Rusich, kterou americké ministerstvo financí popisuje jako „neonacistickou polovojenskou skupinu, která se účastnila bojů po boku ruské armády na Ukrajině“. Úřad ministerstva financí pro kontrolu zahraničních aktiv (OFCA) uvalil na Task Force Rusich sankce.
This Rusich unit and generally The Wagner Group are known for its neo-Nazi views, which they do not hide. In particular, they use Nazi symbols. Ironically, Russian propaganda tells the world these people are fighting so-called Ukrainian nazis pic.twitter.com/zpqxCrVU2F
— Hromadske Int. (@Hromadske) April 7, 2022
Společnost TRM Labs zjistila, že na kanálu Telegram tato skupina shání peníze na položky, jako jsou termovize a vysílačky.
K převodu do fiatu pravděpodobně dochází na burzách
Rusko bylo po nevyprovokované invazi na Ukrajinu na začátku letošního roku zasaženo řadou sankcí, jejichž cílem bylo odříznout ho od globálního finančního systému. V té době se objevily obavy, že by Rusko mohlo kryptoměny používat k tomu, aby se těmto sankcím vyhnulo. Odborníci však uvedli, že v kryptosystému není dostatečná likvidita v takovém měřítku, jaké by Rusko k přesunu peněz potřebovalo.
V případě polovojenských skupin se však jedná o přesuny peněz v menším měřítku, které stačí na položky, jež potřebují nakoupit.
Tyto skupiny pravděpodobně využívají burzy, které nemusí nutně splňovat předpisy proti praní špinavých peněz a další nařízení, uvádí Ari Redbord, vedoucí oddělení právních a vládních záležitostí ve společnosti TRM Labs.
„Pravděpodobně používají nařízení nesplňující burzy k převodu těchto prostředků [do fiat měny],“ řekl Redbord.
„A to můžete udělat. Jen to nemůžete dělat ve velkém měřítku. A myslím si, že se můžeme zeptat, bude jich víc? Samozřejmě, že jich bude víc. Ale budou to miliardy dolarů? Těžko.“
Redbord uvedl, že k identifikaci skupin napojených na Rusko použila společnost TRM Labs kombinaci veřejně dostupných adres peněženek a také vzájemnou kontrolu dalších webových stránek a aktivit na internetu. Řekl však, že není možné zjistit, zda tyto skupiny spolupracují s ruskou vládou nebo jsou nějakým způsobem podporovány Kremlem.
Kryptoměny se během války mezi Ruskem a Ukrajinou dostaly do centra pozornosti. Ukrajina se snažila získat dary prostřednictvím kryptoměn, které lze rychle posílat po celém světě. Nyní je však využívají také ruské polovojenské skupiny.
„Myslím, že zajímavou součástí tohoto příběhu je, že kryptopeněžní prostředky jsou v těchto případech pouze formou platby. Je to způsob, jak přesouvat finanční prostředky. A v tomto kontextu existuje příklad jejího využití k dobrému i příklad jejího využití ke špatnému,“ řekl Redbord.
