Americké úřady v červenci obvinili bývalého generálního ředitele společnosti Celsius Network Alexe Mashinského ze sedmi trestných činů. Nyní chtějí zmrazit jeho majetek. Informovaly o tom servery Decrypt a BeInCrypto.
Ze včerejšího soudního příkazu vyplývá, že ministerstvo spravedlnosti nařídilo zmrazení mnoha Mashinského bankovních účtů. Napsal o tom Decrypt.
Podání nařizuje, aby žádné peníze nemohly opustit bankovní účty u bank Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities, SoFi Bank a SoFi Securities. Zmiňuje se také o texaské nemovitosti, kterou Mashinksy vlastní a sdílí ji se svou manželkou Kristine.
„🚨BREAKING NEWS🚨 Former Celsius CEO, Mashinsky, faces more heat as courts freeze his assets, including corporate bank accounts and a Texas property. The DOJ case gains momentum! Stay tuned for updates. #WhiteCollarCrime #DOJ #Finance“ pic.twitter.com/iwM4pDt4fq
— Cryptonic Daily (@CryptonicDaily) September 6, 2023
Obvinění proti Mashinskému
Federální prokuratura v červenci obvinila Mashinskyho z podvodu s tím, že uvedl investory v omyl a jeho firma se dopouštěla „riskantních obchodních praktik“. Uvalily na něj celkem sedm obvinění z trestných činů.
A Komise pro cenné papíry, Komise pro obchodování s komoditními futures a Federální obchodní komise rovněž uvalily na společnost Celsius řadu občanskoprávních obvinění.
Regulační orgány tvrdí, že poskytovatel kryptoúvěrů opakovaně lhal zákazníkům o tom, jak bezpečná je jeho platforma, a prodával neregistrované cenné papíry. Tvrdí také, že společnost „nepravdivě propagovala Celsius jako bezpečnou alternativu k bankovnictví – ačkoli tomu tak nebylo“.
Celsius byla jednou z mnoha kryptoměnových společností, které loni zkrachovaly. Jako věřitel slibovala investorům obrovské výnosy a tvrdila, že je „bezpečná“, ale loni v červnu zastavila výběry uživatelů kvůli „extrémním tržním podmínkám“.
O měsíc později pak vyhlásila bankrot, přičemž podle dokumentů její závazky převyšovaly aktiva o 1,2 miliardy dolarů.
Federálové tvrdí, že Mashinsky sliboval investorům, že je bezpečné platformu nadále používat, i když věděl, že tomu tak není. Přitom sám vybíral peníze a nakonec si podvodem na zákaznících přišel na 42 milionů dolarů.
Obžaloba ministerstva spravedlnosti dále Alexe Mashinského viní z nepravdivých veřejných prohlášení o prodeji tokenu CEL, nativního tokenu společnosti Celsius. Pokud bude usvědčen z několika podvodů, hrozí mu a jednateli společnosti Celsius Roni Cohen-Pavonovi několikaleté vězení. Napsal o tom BeInCrypto.
Mashinsky se všem obviněním nadále brání a jeho právníci tvrdí, že obvinění jsou „nepodložená“.
Regulační orgány tvrdí, že token CEL a produkt Earn firmy představovaly neregistrované cenné papíry, které byly nezákonně prodávány maloobchodním zákazníkům. SEC, CFTC a FTC podaly na Mashinského žaloby a pokračují v prověřování společnosti Celsius.
Prozatím musí Mashinsky bojovat se státními zástupci bez přístupu ke svým úsporám nebo nemovitostem.
